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제35기 정기주주총회 개최

2019-03-20 15:37:58

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제35기 정기주주총회 소집 공고

주주여러분의 번영과 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조와 정관 제 17조에 의거 임시 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

​-  다    음  -

 

 

1. 일시 : 2019년 3월 21일(목) 오후 1시

 

2. 장소 : (주)강남 본사 회의실 (부산광역시 사하구 구평로 16번길 71(구평동))

 

3. 회의목적사항

    1) 보고사항

       가. 감사보고

       나. 영업보고

          

4. 의결사항

    제1호의안 : 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

    제3호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

    제4호의안 : 내부회계제도 운영 실태에 대한 보고의 건

 

5. 의결권 행사에 관한 사항 

  <주주총회 참석시 준비물>

     - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

     - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적상항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

 

 

2 0 1 9 년 3월 18일

 

 

주 식 회 사 강 남

대표이사 정 태 윤

 

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